¡De repente!Se inspeccionó el almacén de ultramar del país en Europa y se detuvieron productos chino
- Autor:weiyun.com
- Fuente:weiyun.com
- Fecha de Publicación:2026-01-24
El 21 de enero, la Fiscalía Europea (EPPO) informó que la policía financiera italiana descubrió un caso de contrabando transnacional de textiles a gran escala cuando allanaron un almacén controlado por cuatro chinos en la ciudad textil de Prato.En total, en el caso se incautaron más de 7,8 millones de metros de tejidos textiles y 237.000 piezas de prendas de vestir confeccionadas importadas ilegalmente de China. El valor de los bienes involucrados ascendía a 10 millones de euros (aproximadamente 82 millones de RMB), y se sospechaba que casi 3,6 millones de euros evadían derechos de aduana y el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de importación.
La banda involucrada registró múltiples "empresas de cambio" en Alemania, Polonia y Prato, Italia. No tenían actividades comerciales reales y solo se utilizaban para falsificar contratos comerciales, arrendar almacenes falsamente y transferir fondos. También eludieron la supervisión cambiando periódicamente los nombres de las empresas y cancelando entidades antiguas.Después de que los productos salen de China, la pandilla alterará los documentos de envío, fabricará el proceso comercial dentro de la UE de "tránsito a través de empresas polacas/alemanas" y luego utilizará facturas falsas para "legalizar" los productos de contrabando, de modo que puedan ingresar al mercado italiano sin pagar impuestos de importación.
Al mismo tiempo, almacenan las mercancías en almacenes ocultos controlados por chinos y controlan estrictamente el volumen de negocio de importación por debajo del umbral de alerta reglamentario, reduciendo aún más el riesgo de ser investigados y sancionados.
Se informa que el caso lleva más de un año bajo investigación.
A finales de octubre del año pasado, las autoridades policiales ya habían identificado pistas y habían iniciado redadas en múltiples propiedades y entidades de Prato. En el lugar se incautaron 2,3 millones de metros de tejidos textiles, una gran cantidad de equipos electrónicos y documentos comerciales falsos. Se confirmó que en aquel momento se habían eludido aranceles por valor de aproximadamente 1,3 millones de euros.
Sin embargo, la banda involucrada en el caso no se detuvo. En cambio, rápidamente "cambió la fachada" del almacén y lo volvió a registrar bajo el nombre de una nueva empresa fantasma para seguir cometiendo delitos.
No fue hasta enero de este año que la policía capturó pistas clave sobre el transbordo secreto de mercancías sospechosas mediante seguimiento y vigilancia nocturnos, y siguió las pistas para localizar otros cuatro almacenes ocultos y una residencia privada, revelando por completo el verdadero rostro de esta red de contrabando transnacional.
Actualmente, el sospechoso ha sido acusado de múltiples delitos como contrabando agravado, fraude fiscal mayor y registro de propiedad falso. El caso también implica el uso de facturas falsas superiores a 4 millones de euros, el autoblanqueo de aproximadamente 2,7 millones de euros y la transferencia fraudulenta de activos superiores a 10 millones de euros. El caso aún está bajo investigación.
Sin embargo, según la legislación italiana, los implicados se presumen inocentes hasta que los tribunales condenen definitivamente.
He aquí un cálido recordatorio de que los amigos involucrados en el comercio de importación y exportación deben verificar cuidadosamente las calificaciones de los socios, mantenerse alejados de la trampa de las empresas fantasma y conservar comprobantes completos para todo el proceso de importación y exportación de bienes, de modo que se pueda rastrear el origen de la compra y verificar el destino del envío.
La banda involucrada registró múltiples "empresas de cambio" en Alemania, Polonia y Prato, Italia. No tenían actividades comerciales reales y solo se utilizaban para falsificar contratos comerciales, arrendar almacenes falsamente y transferir fondos. También eludieron la supervisión cambiando periódicamente los nombres de las empresas y cancelando entidades antiguas.Después de que los productos salen de China, la pandilla alterará los documentos de envío, fabricará el proceso comercial dentro de la UE de "tránsito a través de empresas polacas/alemanas" y luego utilizará facturas falsas para "legalizar" los productos de contrabando, de modo que puedan ingresar al mercado italiano sin pagar impuestos de importación.
Al mismo tiempo, almacenan las mercancías en almacenes ocultos controlados por chinos y controlan estrictamente el volumen de negocio de importación por debajo del umbral de alerta reglamentario, reduciendo aún más el riesgo de ser investigados y sancionados.
Se informa que el caso lleva más de un año bajo investigación.
A finales de octubre del año pasado, las autoridades policiales ya habían identificado pistas y habían iniciado redadas en múltiples propiedades y entidades de Prato. En el lugar se incautaron 2,3 millones de metros de tejidos textiles, una gran cantidad de equipos electrónicos y documentos comerciales falsos. Se confirmó que en aquel momento se habían eludido aranceles por valor de aproximadamente 1,3 millones de euros.
Sin embargo, la banda involucrada en el caso no se detuvo. En cambio, rápidamente "cambió la fachada" del almacén y lo volvió a registrar bajo el nombre de una nueva empresa fantasma para seguir cometiendo delitos.
No fue hasta enero de este año que la policía capturó pistas clave sobre el transbordo secreto de mercancías sospechosas mediante seguimiento y vigilancia nocturnos, y siguió las pistas para localizar otros cuatro almacenes ocultos y una residencia privada, revelando por completo el verdadero rostro de esta red de contrabando transnacional.
Actualmente, el sospechoso ha sido acusado de múltiples delitos como contrabando agravado, fraude fiscal mayor y registro de propiedad falso. El caso también implica el uso de facturas falsas superiores a 4 millones de euros, el autoblanqueo de aproximadamente 2,7 millones de euros y la transferencia fraudulenta de activos superiores a 10 millones de euros. El caso aún está bajo investigación.
Sin embargo, según la legislación italiana, los implicados se presumen inocentes hasta que los tribunales condenen definitivamente.
He aquí un cálido recordatorio de que los amigos involucrados en el comercio de importación y exportación deben verificar cuidadosamente las calificaciones de los socios, mantenerse alejados de la trampa de las empresas fantasma y conservar comprobantes completos para todo el proceso de importación y exportación de bienes, de modo que se pueda rastrear el origen de la compra y verificar el destino del envío.