¡Novedades de última hora!La UE investiga 4.000 lotes de productos chinos: ¡la cantidad involucrada
- Autor:Red de mantenimiento
- Fuente:Red de mantenimiento
- Fecha de Publicación:2026-04-21
Recientemente, la Fiscalía Europea (EPPO) reveló una investigación comercial transfronteriza en curso, que ha atraído la atención de la industria.
Este caso tiene el nombre en código "Podlimit". Actualmente, los investigadores han iniciado múltiples operaciones de búsqueda en la República Checa y Eslovaquia, en las que participan nueve empresas.Según información preliminar divulgada, el caso se centra en las cuestiones de declaración y cumplimiento fiscal de textiles, calzado y productos de comercio electrónico al ingresar a la UE.
Desde una perspectiva temporal, no se trata de un negocio reciente, sino de un control retrospectivo de aproximadamente 4.000 envíos desde junio de 2017 hasta diciembre de 2018.
Según estimaciones de la EPPO:
Implica unas tarifas de aproximadamente 24,1 millones de euros
IVA impagado de aproximadamente 113 millones de euros
Un total de aproximadamente 137,4 millones de euros (aproximadamente 1.100 millones de RMB).
A juzgar por los detalles de la investigación publicados hasta ahora, el problema se centra principalmente en el uso de un mecanismo común dentro de la UE: el "Procedimiento Aduanero 42" (CP42).
El mecanismo en sí está diseñado para facilitar el comercio dentro de la UE:
Si los bienes ingresan a un país miembro y continuarán fluyendo hacia otro país miembro, el impuesto al valor agregado (IVA) en el enlace de importación se puede diferir y la declaración de impuestos se puede completar en el país consumidor final.
Sin embargo, en las operaciones reales, las agencias reguladoras encontraron que algunas empresas tenían inconsistencias en sus rutas de declaración, valores de carga y estructuras de transacciones.
Si sólo miramos este caso, se parece más a una típica investigación de cumplimiento transfronterizo.Pero en un contexto más amplio, podemos ver una tendencia continua en la UE en campos relacionados en los últimos años.Por ejemplo, en la operación 2025, la UE incautó un gran número de contenedores sospechosos de realizar declaraciones anormales en el puerto del Pireo. Los tipos de bienes involucrados también fueron principalmente textiles, calzado y bienes de comercio electrónico.
Lo que estas acciones tienen en común es:
La supervisión está pasando gradualmente de una verificación única a una revisión general de la cadena comercial.
Desde la perspectiva de la industria, las señales emitidas por estos casos son relativamente claras:
A medida que la supervisión continúa fortaleciéndose, el comercio transfronterizo está pasando gradualmente de "la eficiencia primero" a "el mismo énfasis en la eficiencia y el cumplimiento".
Para las empresas, la precisión de las declaraciones, la estandarización de los procesos y la transparencia de los enlaces serán cada vez más importantes.
En general, este caso se parece más a una revisión centralizada del cumplimiento del comercio transfronterizo por parte de la UE dentro del marco institucional existente.
El progreso del seguimiento aún no se ha divulgado, pero lo que es seguro es que la supervisión de la autenticidad de las declaraciones y el cumplimiento tributario se está convirtiendo en la norma.
Este caso tiene el nombre en código "Podlimit". Actualmente, los investigadores han iniciado múltiples operaciones de búsqueda en la República Checa y Eslovaquia, en las que participan nueve empresas.Según información preliminar divulgada, el caso se centra en las cuestiones de declaración y cumplimiento fiscal de textiles, calzado y productos de comercio electrónico al ingresar a la UE.
Desde una perspectiva temporal, no se trata de un negocio reciente, sino de un control retrospectivo de aproximadamente 4.000 envíos desde junio de 2017 hasta diciembre de 2018.
Según estimaciones de la EPPO:
Implica unas tarifas de aproximadamente 24,1 millones de euros
IVA impagado de aproximadamente 113 millones de euros
Un total de aproximadamente 137,4 millones de euros (aproximadamente 1.100 millones de RMB).
A juzgar por los detalles de la investigación publicados hasta ahora, el problema se centra principalmente en el uso de un mecanismo común dentro de la UE: el "Procedimiento Aduanero 42" (CP42).
El mecanismo en sí está diseñado para facilitar el comercio dentro de la UE:
Si los bienes ingresan a un país miembro y continuarán fluyendo hacia otro país miembro, el impuesto al valor agregado (IVA) en el enlace de importación se puede diferir y la declaración de impuestos se puede completar en el país consumidor final.
Sin embargo, en las operaciones reales, las agencias reguladoras encontraron que algunas empresas tenían inconsistencias en sus rutas de declaración, valores de carga y estructuras de transacciones.
Si sólo miramos este caso, se parece más a una típica investigación de cumplimiento transfronterizo.Pero en un contexto más amplio, podemos ver una tendencia continua en la UE en campos relacionados en los últimos años.Por ejemplo, en la operación 2025, la UE incautó un gran número de contenedores sospechosos de realizar declaraciones anormales en el puerto del Pireo. Los tipos de bienes involucrados también fueron principalmente textiles, calzado y bienes de comercio electrónico.
Lo que estas acciones tienen en común es:
La supervisión está pasando gradualmente de una verificación única a una revisión general de la cadena comercial.
Desde la perspectiva de la industria, las señales emitidas por estos casos son relativamente claras:
A medida que la supervisión continúa fortaleciéndose, el comercio transfronterizo está pasando gradualmente de "la eficiencia primero" a "el mismo énfasis en la eficiencia y el cumplimiento".
Para las empresas, la precisión de las declaraciones, la estandarización de los procesos y la transparencia de los enlaces serán cada vez más importantes.
En general, este caso se parece más a una revisión centralizada del cumplimiento del comercio transfronterizo por parte de la UE dentro del marco institucional existente.
El progreso del seguimiento aún no se ha divulgado, pero lo que es seguro es que la supervisión de la autenticidad de las declaraciones y el cumplimiento tributario se está convirtiendo en la norma.