¡Breaking!"Pague pedidos y apruebe los boletos" Exportaciones falsas, y "ganar dinero
- Autor:weiyun.com
- Fuente:weiyun.com
- Fecha de Publicación:2025-08-14
Recientemente, la Oficina de Impuestos de Shenyang de la Administración Estatal de Impuestos emitió un aviso de que múltiples departamentos investigaron conjuntamente y se ocuparon de un caso importante de defraudación de reembolsos de impuestos de exportación de acuerdo con la ley, lo que implica la cantidad de reembolsos de impuestos de exportación que es sorprendente.
Después de la investigación, la Compañía (una cierta compañía de comunicaciones electrónicas en Liaoning) defraudó los reembolsos de impuestos de exportación de 212 millones de yuanes a través de un negocio de exportación ficticio, "compra órdenes y boletos", liquidación de divisas falsas y otros medios, y defraudaron los reembolsos de impuestos de exportación de 212 millones de yuanes.En respuesta a sus hechos ilegales, el departamento de inspección tomó una decisión de sanción de recuperar los reembolsos del impuesto a la exportación e imponer un total de 423 millones de yuanes de acuerdo con la ley.
¡El "negocio" de bienes de sur a sur!
En la etapa inicial, la tercera oficina de inspección de la Oficina de Impuestos de Shenyang de la Administración Estatal de Impuestos recibió un informe de que la Compañía defraudó los reembolsos de impuestos de exportación a través del fraude contractual y otros medios.
A través del análisis de big data fiscal, los inspectores descubrieron que el modelo de negocio de la compañía tenía dudas: los lugares de producción y procesamiento reclamados y los lugares de declaración de reembolso de impuestos de exportación están en Shenyang, pero sus lugares de adquisición de materias primas, destinos de exportación y los puertos de la Declaración de Aduanas de Exportación están todos "unanimes" de Shenyang y están ubicados en la región sur.Esta operación de "dejar ir lejos" obviamente viola la lógica comercial normal y las consideraciones de costos.
Al mismo tiempo, pistas de informes externas, advertencias de riesgo interno y múltiples cartas de correspondencia de otros lugares reunidos al departamento de auditoría fiscal como copos de nieve.Múltiples pistas y múltiples dudas se reunieron para señalar el mismo objetivo: la llamada "prosperidad de exportación" de la compañía es probablemente una estafa cuidadosamente diseñada.Surgen alertas, y esta "compañía de bolsas de bolsos" vestida con la apariencia de "empresas de exportación" se convirtió rápidamente en el foco de las investigaciones conjuntas por parte de múltiples departamentos.
"Comprar pedidos y boletos de coincidencia" para crear exportaciones "chips de oro" revelan su fuerza
Después de bloquear el objetivo, el grupo de trabajo se basó en la cooperación de múltiples departamentos para realizar un análisis en profundidad "penetrante" de los flujos de fondos bancarios de la compañía, datos de declaración de aduanas, información de factura aguas arriba y aguas abajo, exponiendo aún más la esencia de su fraude sistémico:
En primer lugar, existen serias dudas sobre la adquisición de materias primas centrales: hasta el 90% de las facturas de deducción de entrada provienen de empresas aguas arriba que operan anormalmente, y el número de "chips de conducción de oro" compradas por a granel superan su capacidad de producción declarada. Lo que es aún más anormal es que estos chips de alto valor que deberían haber llegado a Shenyang se establecieron deliberadamente en el lejano puerto de exportación del sur, que está completamente fuera de contacto con su "base de producción" en Shenyang.
En segundo lugar, se demostró que su "base de producción" en Shenyang era falsa, y solo se encontró un pequeño número de productos simples no exportadores durante las inspecciones en el sitio. La producción a gran escala de los llamados productos electrónicos exportados es puramente ficticia.Al final, su fraude central "paga pedidos y boletos" apareció por completo.La Compañía utiliza la compra de información de exportación real (pedidos de pago) para que otros coincidan con las facturas falsas de IVA (aplicando boletos), y fabrica negocios de exportación completos de la nada y suplementos con falsos liquidación de divisas y falsificación de retorno de divisas.
Se expuso completamente un fraude fiscal de circuito cerrado de "materias primas fijas, bases de producción falsas, negocios de exportación vacíos y flujo de capital falso".La adquisición excesiva de "chips de oro" no solo no se requiere para la producción, sino que se ha convertido en un defecto conspicuo que expone su volumen de negocios ficticio.
El fraude "karate" colapsa "enorme fraude fiscal" se rompe el sueño
Ante una cadena de evidencia concluyente, la estafa cuidadosamente tejida de la compañía se derrumbó.La Fuerza de Tarea implementó decisivamente la operación de cierre de la red, confiscó una gran cantidad de evidencia física clave de acuerdo con la ley y realizó un juicio repentino de personal relevante, fijando los hechos ilegales.La esencia de su "ganar dinero con la nada" se ha revelado por completo: usar el falso modelo de "orden de compra y coincidencia de boletos" para construir un negocio de exportación que no exista en absoluto, con el propósito de defraudar continuamente los reembolsos de impuestos de exportación y enriquecer sus propios bolsillos.
Según el Artículo 66, el párrafo 1 de la ley de recaudación y administración de impuestos de la República Popular de China: si un reembolso de impuestos estatal-exportador se defraude al informar falsamente las exportaciones u otros medios engañosos, las autoridades fiscales recuperarán los reembolsos de impuestos que defraudaron e imponen una multa no menos de una vez más de una vez, pero no más de las cinco veces defraudadas; Si se constituye un delito, la responsabilidad penal se perseguirá de conformidad con la ley.
De acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes, la tercera oficina de inspección de la Oficina de Impuestos de Shenyang de la Administración Estatal de Impuestos tomó una decisión de multa de recuperar los reembolsos de impuestos de exportación e imponer una multa por el acto ilegal de la Compañía de defraudar los reembolsos de impuestos de exportación.
Aquí hay un recordatorio de que la investigación y el castigo de este caso de fraude fiscal de exportación han vuelto a sonar la alarma para las empresas de comercio exterior.En el contexto de una situación económica global compleja y cambiante, las empresas deben adherirse al resultado final del cumplimiento y nunca tomar riesgos y tocar la línea roja legal.Solo por la operación legal puede avanzar de manera constante y ganar un desarrollo duradero en la feroz competencia internacional. Reenvío de zhou zhi ~
Después de la investigación, la Compañía (una cierta compañía de comunicaciones electrónicas en Liaoning) defraudó los reembolsos de impuestos de exportación de 212 millones de yuanes a través de un negocio de exportación ficticio, "compra órdenes y boletos", liquidación de divisas falsas y otros medios, y defraudaron los reembolsos de impuestos de exportación de 212 millones de yuanes.En respuesta a sus hechos ilegales, el departamento de inspección tomó una decisión de sanción de recuperar los reembolsos del impuesto a la exportación e imponer un total de 423 millones de yuanes de acuerdo con la ley.
¡El "negocio" de bienes de sur a sur!
En la etapa inicial, la tercera oficina de inspección de la Oficina de Impuestos de Shenyang de la Administración Estatal de Impuestos recibió un informe de que la Compañía defraudó los reembolsos de impuestos de exportación a través del fraude contractual y otros medios.
A través del análisis de big data fiscal, los inspectores descubrieron que el modelo de negocio de la compañía tenía dudas: los lugares de producción y procesamiento reclamados y los lugares de declaración de reembolso de impuestos de exportación están en Shenyang, pero sus lugares de adquisición de materias primas, destinos de exportación y los puertos de la Declaración de Aduanas de Exportación están todos "unanimes" de Shenyang y están ubicados en la región sur.Esta operación de "dejar ir lejos" obviamente viola la lógica comercial normal y las consideraciones de costos.
Al mismo tiempo, pistas de informes externas, advertencias de riesgo interno y múltiples cartas de correspondencia de otros lugares reunidos al departamento de auditoría fiscal como copos de nieve.Múltiples pistas y múltiples dudas se reunieron para señalar el mismo objetivo: la llamada "prosperidad de exportación" de la compañía es probablemente una estafa cuidadosamente diseñada.Surgen alertas, y esta "compañía de bolsas de bolsos" vestida con la apariencia de "empresas de exportación" se convirtió rápidamente en el foco de las investigaciones conjuntas por parte de múltiples departamentos.
"Comprar pedidos y boletos de coincidencia" para crear exportaciones "chips de oro" revelan su fuerza
Después de bloquear el objetivo, el grupo de trabajo se basó en la cooperación de múltiples departamentos para realizar un análisis en profundidad "penetrante" de los flujos de fondos bancarios de la compañía, datos de declaración de aduanas, información de factura aguas arriba y aguas abajo, exponiendo aún más la esencia de su fraude sistémico:
En primer lugar, existen serias dudas sobre la adquisición de materias primas centrales: hasta el 90% de las facturas de deducción de entrada provienen de empresas aguas arriba que operan anormalmente, y el número de "chips de conducción de oro" compradas por a granel superan su capacidad de producción declarada. Lo que es aún más anormal es que estos chips de alto valor que deberían haber llegado a Shenyang se establecieron deliberadamente en el lejano puerto de exportación del sur, que está completamente fuera de contacto con su "base de producción" en Shenyang.
En segundo lugar, se demostró que su "base de producción" en Shenyang era falsa, y solo se encontró un pequeño número de productos simples no exportadores durante las inspecciones en el sitio. La producción a gran escala de los llamados productos electrónicos exportados es puramente ficticia.Al final, su fraude central "paga pedidos y boletos" apareció por completo.La Compañía utiliza la compra de información de exportación real (pedidos de pago) para que otros coincidan con las facturas falsas de IVA (aplicando boletos), y fabrica negocios de exportación completos de la nada y suplementos con falsos liquidación de divisas y falsificación de retorno de divisas.
Se expuso completamente un fraude fiscal de circuito cerrado de "materias primas fijas, bases de producción falsas, negocios de exportación vacíos y flujo de capital falso".La adquisición excesiva de "chips de oro" no solo no se requiere para la producción, sino que se ha convertido en un defecto conspicuo que expone su volumen de negocios ficticio.
El fraude "karate" colapsa "enorme fraude fiscal" se rompe el sueño
Ante una cadena de evidencia concluyente, la estafa cuidadosamente tejida de la compañía se derrumbó.La Fuerza de Tarea implementó decisivamente la operación de cierre de la red, confiscó una gran cantidad de evidencia física clave de acuerdo con la ley y realizó un juicio repentino de personal relevante, fijando los hechos ilegales.La esencia de su "ganar dinero con la nada" se ha revelado por completo: usar el falso modelo de "orden de compra y coincidencia de boletos" para construir un negocio de exportación que no exista en absoluto, con el propósito de defraudar continuamente los reembolsos de impuestos de exportación y enriquecer sus propios bolsillos.
Según el Artículo 66, el párrafo 1 de la ley de recaudación y administración de impuestos de la República Popular de China: si un reembolso de impuestos estatal-exportador se defraude al informar falsamente las exportaciones u otros medios engañosos, las autoridades fiscales recuperarán los reembolsos de impuestos que defraudaron e imponen una multa no menos de una vez más de una vez, pero no más de las cinco veces defraudadas; Si se constituye un delito, la responsabilidad penal se perseguirá de conformidad con la ley.
De acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes, la tercera oficina de inspección de la Oficina de Impuestos de Shenyang de la Administración Estatal de Impuestos tomó una decisión de multa de recuperar los reembolsos de impuestos de exportación e imponer una multa por el acto ilegal de la Compañía de defraudar los reembolsos de impuestos de exportación.
Aquí hay un recordatorio de que la investigación y el castigo de este caso de fraude fiscal de exportación han vuelto a sonar la alarma para las empresas de comercio exterior.En el contexto de una situación económica global compleja y cambiante, las empresas deben adherirse al resultado final del cumplimiento y nunca tomar riesgos y tocar la línea roja legal.Solo por la operación legal puede avanzar de manera constante y ganar un desarrollo duradero en la feroz competencia internacional. Reenvío de zhou zhi ~