Wybijanie się!„Zamówienia na wynagrodzenie i zatwierdzenie biletów” fałszywy eksport,
- Autor:Weiyun.com
- Źródło:Weiyun.com
- Data wydania:2025-08-14
Niedawno Biuro Podatków Shenyang w Państwowej Administracji Podatkowej wydało zawiadomienie, że wiele departamentów wspólnie zbadało i zajmowało się poważnym przypadkiem oszczędzania rabatów podatkowych eksportowych zgodnie z prawem, obejmującym kwotę oszustwa podatkowego, które są zadziwiające!
Po dochodzeniu spółka (pewna firma z komunikacją elektroniczną w Liaoning) defraudowała rabaty podatkowe z eksportu w wysokości 212 milionów juanów za pomocą fikcyjnego biznesu eksportowego, „zamówień kupna i biletów”, fałszywej rozliczenia wymiany walutowej i innych środków, a także oszukała rabaty podatkowe w wysokości 212 milionów juanów.W odpowiedzi na nielegalne fakty, Departament Inspekcji podjął decyzję karną o odzyskaniu zwrotów podatków eksportowych i narzucenie łącznie 423 milionów juanów zgodnie z prawem.
„Biznes” towarów z południa na południe!
Na wczesnym etapie trzecie biuro inspekcji Shenyang Texation Bureau of State podatków otrzymało raport, że Spółka oszudziła rabaty podatkowe eksportowe w drodze oszustwa umownego i innych środków.
Poprzez analizę dużych zbiorów danych podatkowych inspektorzy stwierdzili, że model biznesowy firmy miał wątpliwości: domowe miejsca deklaracji rabatu podatkowego i eksportowego, a miejsca deklaracji rabatu podatkowego są w Shenyang, ale jego miejsca zamówienia surowca, miejsca eksportowe i eksportowe porty deklaracji celnej są „jednogłośne” z dala od shenyang i znajdują się w regionie południowym.Ta operacja „odpuszczenia” oczywiście narusza normalną logikę biznesową i rozważania dotyczące kosztów.
Jednocześnie zewnętrzne wskazówki raportowania, wewnętrzne ostrzeżenia o ryzyku i wiele listów korespondencyjnych z innych miejsc zebranych do działu audytu podatkowego, takich jak płatki śniegu.Wiele wskazówek i wiele wątpliwości zebrało się, aby wskazać ten sam cel: tak zwany „dobrobyt eksportowy” firmy jest prawdopodobnie starannie zaprojektowanym oszustwem.Powstają powiadomienia, a ta „firma torebki” ubrana w przebranie „przedsiębiorstwa eksportowego” szybko stały się przedmiotem wspólnych badań przez wiele działów.
„Kup bilety na zamówienie i dopasuj”, aby utworzyć eksport „złote układy”, ujawnić swoją siłę
Po zamknięciu celu grupa zadaniowa polegała na współpracy wielu działów w celu przeprowadzenia „przenikliwej” dogłębnej analizy przepływów funduszu bankowego, danych deklaracji celnej, informacji o fakturze z góry i niższej, dodatkowo ujawniając esencję jego oszustwa:
Przede wszystkim istnieją poważne wątpliwości co do zakupu surowców podstawowych - do 90% faktur odliczenia wejściowego pochodzi z przedsiębiorstw przedsiębiorstw, które działają nieprawidłowo, a liczba „chipów przewodzenia złota” zakupionych przez luzem znacznie przekracza ich zadeklarowaną zdolność produkcyjną. Jeszcze bardziej nienormalne jest to, że te wysokiej wartości, które powinny przybyć do Shenyang, zostały celowo ustawione w odległym południowym porcie eksportowym, który jest całkowicie niezgodny z „bazą produkcyjną” w Shenyang.
Po drugie, „baza produkcyjna” w Shenyang okazała się fałszywa i podczas inspekcji na miejscu znaleziono tylko niewielką liczbę prostych produktów nieeksportowych. Na dużą skalę produkcji tak zwanych eksportowanych produktów elektronicznych jest czysto fikcyjna.Ostatecznie ukazały się jego podstawowe zapłaty „płacenia zamówień i bilety”.Firma korzysta z zakupu rzeczywistych informacji eksportowych (zamówień płatniczych) dla innych, aby pasowały do fałszywych faktur VAT (stosowanie biletów), i wytwarza kompletne działalność eksportową z cienkiego powietrza oraz suplementy z fałszywym rozliczeniem wymiany walutowej i fałszerstwem zwrotu walutowego.
Oszustwa podatkowe w zamkniętej pętli „stałych surowców, fałszywych baz produkcyjnych, pustej działalności eksportowej i fałszywego przepływu kapitału” zostało całkowicie ujawnione.Nadmierne zamówienie „złotych układów” nie jest wymagane nie tylko do produkcji, ale stały się wyraźną wadą, która ujawnia jego fikcyjny wolumen biznesowy.
Oszustwo „Karate” upada „ogromne podatkowe podsumowanie snów
W obliczu rozstrzygającego łańcucha dowodów starannie splecione oszustwo firmy upadło. Grupa zadaniowa zdecydowanie wdrożyła operację zamknięcia sieci, zajęła dużą liczbę kluczowych dowodów fizycznych zgodnie z prawem i przeprowadziła nagłe proces odpowiedniego personelu, naprawiając nielegalne fakty. Istota „zarabiania pieniędzy z niczego” została całkowicie ujawniona: użycie fałszywego modelu „kupowania i dopasowania biletów” w celu zbudowania działalności eksportowej, która w ogóle nie istnieje, w celu ciągłego oszustwa rabatów podatkowych i wzbogacania własnych kieszeni.
Zgodnie z art. 66, paragraf 1 ustawy o zbieraniu podatków i administracji Chińskiej Republiki Ludowej: Jeżeli zwrot podatku podatkowego stanowego jest oszukany przez fałszywe zgłaszanie eksportu lub innych zwodniczących środków podatkowych, odzyskają zwroty podatkowe, które defraudowały i nakładają grzywnę nie mniej niż jeden razy, ale nie więcej niż pięciokrotnie oszustwa podatku; Jeżeli powstanie przestępstwo, odpowiedzialność karna będzie realizowana zgodnie z prawem.
Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i regulacyjnymi trzecie biuro inspekcji Shenyang Texation Bureau of Państwowa administracja podatkowa podjęła decyzję karną o odzyskaniu zwrotów podatków eksportowych i nałożenia grzywny na nielegalne działanie spółki polegające na oszukiwaniu zwrotów podatków od eksportu.
Oto przypomnienie, że dochodzenie i kara tej sprawy oszustwa podatkowego eksportowego po raz kolejny zabrzmiał alarm dla przedsiębiorstw handlowych zagranicznych.Na tle złożonej i zmieniającej się globalnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa powinny przestrzegać dolnej linii zgodności i nigdy nie podejmować ryzyka i dotknąć prawnej czerwonej linii.Tylko według operacji prawnej przedsiębiorstwa mogą stale iść naprzód i wygrywać trwały rozwój w zaciętym międzynarodowym konkursie. Przekazywanie Zhou Zhi ~
Po dochodzeniu spółka (pewna firma z komunikacją elektroniczną w Liaoning) defraudowała rabaty podatkowe z eksportu w wysokości 212 milionów juanów za pomocą fikcyjnego biznesu eksportowego, „zamówień kupna i biletów”, fałszywej rozliczenia wymiany walutowej i innych środków, a także oszukała rabaty podatkowe w wysokości 212 milionów juanów.W odpowiedzi na nielegalne fakty, Departament Inspekcji podjął decyzję karną o odzyskaniu zwrotów podatków eksportowych i narzucenie łącznie 423 milionów juanów zgodnie z prawem.
„Biznes” towarów z południa na południe!
Na wczesnym etapie trzecie biuro inspekcji Shenyang Texation Bureau of State podatków otrzymało raport, że Spółka oszudziła rabaty podatkowe eksportowe w drodze oszustwa umownego i innych środków.
Poprzez analizę dużych zbiorów danych podatkowych inspektorzy stwierdzili, że model biznesowy firmy miał wątpliwości: domowe miejsca deklaracji rabatu podatkowego i eksportowego, a miejsca deklaracji rabatu podatkowego są w Shenyang, ale jego miejsca zamówienia surowca, miejsca eksportowe i eksportowe porty deklaracji celnej są „jednogłośne” z dala od shenyang i znajdują się w regionie południowym.Ta operacja „odpuszczenia” oczywiście narusza normalną logikę biznesową i rozważania dotyczące kosztów.
Jednocześnie zewnętrzne wskazówki raportowania, wewnętrzne ostrzeżenia o ryzyku i wiele listów korespondencyjnych z innych miejsc zebranych do działu audytu podatkowego, takich jak płatki śniegu.Wiele wskazówek i wiele wątpliwości zebrało się, aby wskazać ten sam cel: tak zwany „dobrobyt eksportowy” firmy jest prawdopodobnie starannie zaprojektowanym oszustwem.Powstają powiadomienia, a ta „firma torebki” ubrana w przebranie „przedsiębiorstwa eksportowego” szybko stały się przedmiotem wspólnych badań przez wiele działów.
„Kup bilety na zamówienie i dopasuj”, aby utworzyć eksport „złote układy”, ujawnić swoją siłę
Po zamknięciu celu grupa zadaniowa polegała na współpracy wielu działów w celu przeprowadzenia „przenikliwej” dogłębnej analizy przepływów funduszu bankowego, danych deklaracji celnej, informacji o fakturze z góry i niższej, dodatkowo ujawniając esencję jego oszustwa:
Przede wszystkim istnieją poważne wątpliwości co do zakupu surowców podstawowych - do 90% faktur odliczenia wejściowego pochodzi z przedsiębiorstw przedsiębiorstw, które działają nieprawidłowo, a liczba „chipów przewodzenia złota” zakupionych przez luzem znacznie przekracza ich zadeklarowaną zdolność produkcyjną. Jeszcze bardziej nienormalne jest to, że te wysokiej wartości, które powinny przybyć do Shenyang, zostały celowo ustawione w odległym południowym porcie eksportowym, który jest całkowicie niezgodny z „bazą produkcyjną” w Shenyang.
Po drugie, „baza produkcyjna” w Shenyang okazała się fałszywa i podczas inspekcji na miejscu znaleziono tylko niewielką liczbę prostych produktów nieeksportowych. Na dużą skalę produkcji tak zwanych eksportowanych produktów elektronicznych jest czysto fikcyjna.Ostatecznie ukazały się jego podstawowe zapłaty „płacenia zamówień i bilety”.Firma korzysta z zakupu rzeczywistych informacji eksportowych (zamówień płatniczych) dla innych, aby pasowały do fałszywych faktur VAT (stosowanie biletów), i wytwarza kompletne działalność eksportową z cienkiego powietrza oraz suplementy z fałszywym rozliczeniem wymiany walutowej i fałszerstwem zwrotu walutowego.
Oszustwa podatkowe w zamkniętej pętli „stałych surowców, fałszywych baz produkcyjnych, pustej działalności eksportowej i fałszywego przepływu kapitału” zostało całkowicie ujawnione.Nadmierne zamówienie „złotych układów” nie jest wymagane nie tylko do produkcji, ale stały się wyraźną wadą, która ujawnia jego fikcyjny wolumen biznesowy.
Oszustwo „Karate” upada „ogromne podatkowe podsumowanie snów
W obliczu rozstrzygającego łańcucha dowodów starannie splecione oszustwo firmy upadło. Grupa zadaniowa zdecydowanie wdrożyła operację zamknięcia sieci, zajęła dużą liczbę kluczowych dowodów fizycznych zgodnie z prawem i przeprowadziła nagłe proces odpowiedniego personelu, naprawiając nielegalne fakty. Istota „zarabiania pieniędzy z niczego” została całkowicie ujawniona: użycie fałszywego modelu „kupowania i dopasowania biletów” w celu zbudowania działalności eksportowej, która w ogóle nie istnieje, w celu ciągłego oszustwa rabatów podatkowych i wzbogacania własnych kieszeni.
Zgodnie z art. 66, paragraf 1 ustawy o zbieraniu podatków i administracji Chińskiej Republiki Ludowej: Jeżeli zwrot podatku podatkowego stanowego jest oszukany przez fałszywe zgłaszanie eksportu lub innych zwodniczących środków podatkowych, odzyskają zwroty podatkowe, które defraudowały i nakładają grzywnę nie mniej niż jeden razy, ale nie więcej niż pięciokrotnie oszustwa podatku; Jeżeli powstanie przestępstwo, odpowiedzialność karna będzie realizowana zgodnie z prawem.
Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i regulacyjnymi trzecie biuro inspekcji Shenyang Texation Bureau of Państwowa administracja podatkowa podjęła decyzję karną o odzyskaniu zwrotów podatków eksportowych i nałożenia grzywny na nielegalne działanie spółki polegające na oszukiwaniu zwrotów podatków od eksportu.
Oto przypomnienie, że dochodzenie i kara tej sprawy oszustwa podatkowego eksportowego po raz kolejny zabrzmiał alarm dla przedsiębiorstw handlowych zagranicznych.Na tle złożonej i zmieniającej się globalnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa powinny przestrzegać dolnej linii zgodności i nigdy nie podejmować ryzyka i dotknąć prawnej czerwonej linii.Tylko według operacji prawnej przedsiębiorstwa mogą stale iść naprzód i wygrywać trwały rozwój w zaciętym międzynarodowym konkursie. Przekazywanie Zhou Zhi ~