突发！欧洲该国海外仓被查，价值千万欧元中国货物被扣，涉嫌增值税欺诈！

1月21日，欧洲公共检察官办公室（EPPO）通报，意大利金融警察对纺织重镇普拉托的一个由4名华人控制的仓库进行搜查时，破获了一起大规模跨国纺织品走私案。案件累计查获从中国非法进口的纺织面料超780万米、成衣23.7万件，涉案货值高达1000万欧元（约合人民币8200万元），涉嫌逃避关税及进口增值税（VAT）近360万欧元。
涉案团伙在德国、波兰及意大利普拉托注册多家 “开关公司”，并无实际经营活动，仅用于伪造贸易合同、虚假租赁仓库和转移资金，且通过定期更换公司名称、注销旧实体的方式规避监管。待货物从中国出发后，团伙会篡改运输单据，虚构 “经波兰 / 德国公司中转” 的欧盟内部贸易流程，再用虚假发票将走私货物 “合法化”，使货物无需缴纳进口税费即可进入意大利市场。
同时，他们将货物存放在华人控制的隐蔽仓库中，严格控制进口业务量低于监管警戒阈值，进一步降低被查处风险。
据悉，案件已持续侦查长达一年多。

去年10月底，执法部门就已锁定线索，对普拉托的多处房产和实体展开突击搜查，当场查获230万米纺织面料、大量电子设备及虚假交易文件，查实当时已逃避关税约130万欧元。
但涉案团伙并未收手反而迅速将仓库 “换壳”重新登记在新的空壳公司名下继续作案

直到今年1月，警方通过夜间跟踪监控，捕捉到可疑货物秘密转运的关键线索，顺藤摸瓜锁定另外4个隐蔽仓库和1处私人住所，彻底揭开了这个跨国走私网络的真面目。
目前，嫌疑人已被指控加重走私罪、重大税务欺诈、虚假财产登记等多项罪名，涉案还涉及使用超400万欧元虚假发票、自洗钱约270万欧元、欺诈性转移资产超1000万欧元等多项经济犯罪，案件仍在进一步侦办中。
但按照意大利法律，相关人员在法院最终定罪前均被推定为无罪。
在此温馨提醒，有涉及进出口贸易的朋友们，需谨慎核查合作方资质，远离空壳公司陷阱，完整留存货物进出口的全流程凭证，做到进货来源可追溯、出货去向可查证。